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Rechtliche Informationen

Dash ist kein Wertpapier und bietet gegenüber Bitcoin eine größere Transparenz und ein geringeres Risiko, wenn es um den Schutz der Privatsphäre geht.

Weitere Informationen darüber, wie sich gesetzliche Bestimmungen auf Dash auswirken.

DCG-Antwort an FinCEN

Die Dash Core Group verfasste für das Financial Crimes Enforcement Network („FinCEN“) diese zusätzlichen Informationen in Bezug auf die Notice of Proposed Rulemaking, die am 23. Dezember 2020 unter dem Namen „Requirements for Certain Transactions Involving Convertible Virtual Currency or Digital Assets“ erschienen ist.

Originales Schreiben an FinCEN Ergänzende Antwort an FinCEN

Dash erfüllt die FATF-Regeln

Die Financial Action Task Force (FATF) hat 2019 ihre Richtlinien für die Regulierung der Kryptowährungs-Industrie in den verschiedenen Ländern veröffentlicht, darunter auch die Reiseregel. Dieses Dokument soll erläutern, wie und warum die Reiseregelung die Fähigkeit unserer Partner, Dash zu akzeptieren, in keinster Weise beeinträchtigt. Bei tiefergehenden Fragen oder um mehr über Dash und Compliance zu erfahren, wenden Sie sich bitte an [email protected]

FATF-Erklärung

Dash ist kein Wertpapier

Die Einstufung von Dash als „kein Wertpapier“ wurde von zahlreichen Einrichtungen bestätigt, zuletzt vom Crypto Rating Council, der die bestmögliche Bewertung von 1,0 vergab, was der Bewertung für Bitcoin entspricht. Diese Bewertung zieht verschiedene Punkte innerhalb des Howey-Tests in Betracht, um daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass Dash kaum Merkmale aufweist, die mit dem Status eines Wertpapiers vereinbar wären.

Wenn Sie als Compliance-Beauftragter eines Unternehmens oder als Aufsichtsbehörde mit der Dash Core Group Kontakt aufnehmen und/oder unsere Rechtsgutachten zu diesem Thema anfordern möchten, wenden Sie sich bitte an [email protected]

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KYC/AML-Dienste

Für viele Unternehmen innerhalb der Kryptowährungs-Branche können die täglichen Compliance-Anforderungen möglicherweise schwer skalierbar sein, wie z.B. die KYC/AML-Compliance bei Börsen. Die größten Namen aus dem KYC/AML-Bereich für Kryptowährungen tragen dazu bei, die Einhaltung der Vorschriften durch die entsprechenden Unternehmen zu gewährleisten. Unsere Kooperationspartner bieten hochmoderne KYC/AML-Dienste für einige der bekanntesten Kryptowährungsunternehmen, Behörden und Finanzinstitute auf der ganzen Welt.

Blockchain intel logo image
BlockchainIntel BlockchainIntel bietet eine REST API, die Risiken und weitere Informationen zu Blockchain Wallet Adressen erkennbar macht. Die Bewertung hängt mit den Profilen zusammen, die über den Besitzer der Adresse bekannt sind, seine geografische Verortung und Links zu bekannten Betrügern, Scams und legitimen Händlern.
ChainAnalysis logo image
Chainalysis Chainalysis trägt dazu bei, die Transparenz für eine globale Blockchain-Wirtschaft zu fördern und ermöglicht es Banken, Unternehmen und Regierungen, ein einheitliches Verständnis für die Verwendung von Kryptowährungen zu entwickeln.

KYC/AML-Dienste

Coinfirm www.coinfirm.com
AMLT amlt.coinfirm.com
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