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Informação Regulatória

Dash não é um valor mobiliário e oferece maior transparência e menos risco do que Bitcoin no que diz respeito à privacidade.

Saiba mais sobre como as regulamentações legais se aplicam ao Dash.

Resposta DCG para FinCEN

O Dash Core Group complementa a Rede de Execução de Crimes Financeiros (“FinCEN”) original com essas informações adicionais com relação ao Aviso de Proposta de Regulamentação, publicado em 23 de dezembro de 2020, intitulado “Requisitos para Certas Transações Envolvendo Moeda Virtual Conversível ou Ativos Digitais”.

Carta Original para FinCEN Resposta Complementar ao FinCEN

Dash está em conformidade com a regra FATF

A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) divulgou suas diretrizes para a regulamentação dos países da indústria de criptomoedas em 2019, incluindo a Regra de Viagem. Este documento descreve como e por que a regra de viagem não afeta de forma alguma a capacidade de nossos parceiros de permanecerem em conformidade com o Dash. Para perguntas ou para saber mais sobre Dash e sua conformidade, entre em contato conosco em [email protected]

Declaração FATF

Dash não é um valor mobiliário

O status do Dash como “não é um valor mobiliário” foi validado por várias entidades, mais recentemente a Crypto Rating Council, que forneceu a melhor pontuação possível de 1.0, equivalente à pontuação do Bitcoin. A pontuação leva em consideração vários pontos dentro do Teste de Howey para concluir que Dash tem poucas características que são consistentes em ser um valor mobiliário.

Executivos de conformidade empresarial e reguladores interessados em falar com o Dash Core Group e/ou solicitar nossas opiniões legais sobre o assunto, por favor, entre em contato conosco em [email protected]

Go Offsite Icon Avaliação de Ativos Crypto Rating Council

Serviços KYC/AML

Os requisitos de conformidades diárias podem ser difíceis de escalar para muitas empresas no setor de criptomoedas, como o cumprimento KYC/AML para câmbio. Os maiores nomes em KYC/AML para criptomoedas ajudam a garantir que as empresas permaneçam em conformidade. Nossos parceiros neste meio fornecem serviços KYC/AML de última geração para algumas das mais conhecidas empresas de criptomoeda, agências de aplicação da lei e instituições financeiras em todo o mundo.

Imagem do logo Blockchain intel
BlockchainIntel BlockchainIntel oferece uma API REST que fornece uma pontuação de risco e razões correspondentes para endereços de carteira blockchain. A pontuação é baseada em perfis conhecidos vinculados ao proprietário do endereço e dados comportamentais, como localização geográfica, links para fraudes, golpes e comerciantes conhecidos.
Imagem do logo ChainAnalysis
Chainalysis Chainalysis trabalha para criar transparência para uma economia global baseada em blockchains, permitindo que bancos, empresas e governos tenham um entendimento comum de como as pessoas usam a criptomoeda.

Serviços KYC/AML

Coinfirm www.coinfirm.com
AMLT amlt.coinfirm.com
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