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Información reglamentaria

Dash no es un valor y ofrece mayor transparencia y menos riesgo que Bitcoin con respecto a la privacidad.

Aprende más sobre cómo se aplican las regulaciones legales a Dash.

Respuesta de DCG a FinCEN

Dash Core Group complementa la Red de Ejecución de Delitos Financieros («FinCEN») original con esta información adicional con respecto al Aviso de Reglamentación Propuesta, publicado el 23 de diciembre de 2020, titulado «Requisitos para ciertas transacciones que involucran monedas virtuales convertibles o activos digitales» .

Carta original a FinCEN Respuesta complementaria a FinCEN

Dash cumple con la regla del GAFI

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó sus directrices para las regulaciones de los países de la industria de la criptomoneda en 2019, incluida la Regla de viaje. Este documento describe cómo y por qué la Regla de viaje no afecta de ninguna manera la capacidad de nuestros socios para seguir cumpliendo con Dash. Para preguntas de seguimiento o para obtener más información sobre Dash y el cumplimiento, contáctanos por correo a [email protected]

Declaración del GAFI

Dash no es un valor

El estado de Dash como «no valor» ha sido validado por muchas entidades, más recientemente el Crypto Rating Council, que proporcionó el mejor puntaje posible de 1.0, equivalente al puntaje de Bitcoin. El puntaje toma en cuenta varios puntos dentro del Test de Howey para concluir que Dash tiene pocas características que son consistentes con ser un valor.

Los funcionarios de cumplimiento empresarial y los reguladores interesados en hablar con Dash Core Group y/o solicitar nuestras opiniones legales sobre el asunto, comuníquese con nosotros por correo a [email protected]

Go Offsite Icon Calificaciones de activos de Crypto Rating Council

Servicios de KYC/AML

Los requisitos de cumplimiento diario pueden ser difíciles de escalar para muchas empresas dentro de la industria de las criptomonedas, como el cumplimiento de KYC/AML para casas de cambio. Los nombres más grandes en KYC/AML para criptomonedas ayudan a garantizar que las empresas sigan cumpliendo. Nuestros socios en este espacio brindan servicios de KYC/AML de vanguardia a algunas de las empresas de criptomonedas, agencias de aplicación de la ley e instituciones financieras másreconocidas de todo el mundo.

Blockchain intel logo image
BlockchainIntel BlockchainIntel ofrece una API REST que proporciona una puntuación de riesgo y las razones correspondientes para las direcciones de billetera de cadena de bloques. La puntuación se basa en los perfiles conocidos vinculados al propietario de la dirección y los datos de comportamiento, como la ubicación geográfica, los enlaces a fraudes, estafas y comerciantes conocidos.
imagen de logo ChainAnalysis
Chainalysis Chainalysis trabaja para crear transparencia para una economía global basada en cadenas de bloques, lo que permite a los bancos, las empresas y los gobiernos tener una comprensión común de cómo las personas usan la criptomoneda.

Servicios de KYC/AML

Coinfirm www.coinfirm.com
AMLT amlt.coinfirm.com
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