معلومات تنظيمية
داش ليست أمانًا وتوفر شفافية أكبر ومخاطر أقل من بيتكوين فيما يتعلق بالخصوصية.
تعرف على المزيد حول كيفية تطبيق اللوائح القانونية على داش.
استجابة DCG لـ FinCEN
تكمل مجموعة داش كور شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأصلية (“FinCEN”) بهذه المعلومات الإضافية فيما يتعلق بإشعار وضع القواعد المقترحة ، والذي نُشر في 23 ديسمبر 2020 ، بعنوان “متطلبات معاملات معينة تتضمن عملة افتراضية قابلة للتحويل أو أصول رقمية” .
داش يتوافق مع قاعدة FATF
أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) إرشاداتها للوائح البلدان الخاصة بصناعة العملات الرقمية في عام 2019 ، بما في ذلك قاعدة السفر. يوضح هذا المستند كيف ولماذا لا تؤثر قاعدة السفر بأي شكل من الأشكال على قدرات شركائنا للبقاء متوافقين مع داش. لأسئلة المتابعة أو لمعرفة المزيد حول داش والامتثال ، يرجى الاتصال بنا على [email protected]
داش ليس أمنا
تم التحقق من صحة حالة داش على أنها “ليست أمانًا” من قبل العديد من الكيانات ، وآخرها مجلس تصنيف العملات المشفرة الذي قدم أفضل درجة ممكنة من 1.0 ، أي ما يعادل درجة بيتكوين. تأخذ النتيجة في الاعتبار النقاط المختلفة في اختبار Howey لاستنتاج أن داش لها خصائص قليلة تتوافق مع كونها أمانًا.
مسؤولو الامتثال التجاري والمنظمون المهتمون بالتحدث مع مجموعة داش كور و / أو طلب آرائنا القانونية بشأن هذه المسألة ، يرجى التواصل معنا على [email protected]
خدمات KYC / AML
قد يكون من الصعب توسيع نطاق متطلبات الامتثال اليومية للعديد من الشركات في صناعة العملات المشفرة ، مثل الامتثال KYC / AML للتبادلات. تساعد أكبر الأسماء في KYC / AML للعملات المشفرة في ضمان بقاء الشركات في حالة امتثال. يقدم شركاؤنا في هذا المجال أحدث خدمات KYC / AML لبعض أشهر شركات العملات المشفرة ووكالات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.
